发布时间：2025-03-23 17:23
巨石集团桐乡年产12万吨玻璃纤维出产线年实施第一次冷修，冷修时设想寿命为8年，目前已达到设想寿命。为提拔资本分析操纵效率、降低出产成本，进一步提拔管控程度，巨石集团拟对该出产线实施冷修，采用最新的窑炉手艺、智能制制手艺，年产能将提拔至20万吨。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
四、审议通过了《关于巨石集团无限公司取巨石集团无限公司配合向巨石集团淮安无限公司增资的议案》。
为落实公司“十四五”计谋规划和双碳计谋，进一步提拔盈利能力和国际合作力，推进玻纤营业高质量成长，巨石集团淮安无限公司拟扶植年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能出产线项目，同时拟由浙江巨石新能源无限公司新设立的全资子公司巨石新能源（涟水）无限公司（筹）扶植500MW风力发电配套工程项目。
同意巨石集团淮安无限公司实施年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能出产线MW风力发电配套工程项目，项目总投资580，560。45万元，此中：年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能制制出产线MW风力发电项目投资金额为219，942。52万元。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于巨石集团无限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝出产线技改扩建项目标议案》，本议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
6、从停业务：投资扶植和运营风电场、光伏电坐、电力出售、绿电发生的碳权办理等（具体以工商核准为准）。
公司设立巨石新能源（涟水）无限公司（具体以工商核准为准），有益于提拔公司绿色制制程度，推进布局调整和转型升级，帮推公司加速实现碳达峰、碳中和，提拔企业经济效益，走可持续成长之，实正实现企业高质量成长。
2022年，为满脚桐乡现有及“十四五”期间将来重生产燃气利用需求，提超出跨越产功课的不变性和持续性，巨石集团拟实施“桐乡出产燃气坐及配套管线万元，拟建燃气坐LNG气化外供规模6×104Nm3/h、门坐接入规模6×104Nm3/h、中压外输管道输送规模4×104Nm3/h；LNG储存规模20000m3，正在最大气化能力6×104Nm3/h环境下可满脚8。5用。
运营范畴：一般项目：碳减排、碳、碳捕获、碳封存手艺研发；风力发电手艺办事；太阳能发电手艺办事；发电手艺办事；电气设备补缀；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；储能手艺办事；节能办理办事；合同能源办理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。
电子级玻璃纤维项目扶植期1年，第一年建成后，第二年先投产50%的产能，第三年投产75%的产能，打算于2025年开工。
本次巨石集团取巨石对巨石淮安进行增资，将鞭策加速巨石淮安智能制制扶植，有益于巨石淮安进一步扩大产能规模，提拔盈利能力、市场所作力和行业地位，合适公司的成长计谋和久远规划。
公司董事会对上述对外投资的决策法式及表决成果、无效，本次对外投资事项不存正在损害公司和股东出格是中小股东好处的景象。
● 投资金额：巨石集团无限公司（以下简称“巨石集团”）取巨石集团无限公司（以下简称“巨石”）本次拟配合向巨石淮安增资50，000万元人平易近币。此中：巨石本次增资40，004。66万元，增资完成之后持有巨石淮安40%股权；巨石集团本次增资9，995。34万元，增资完成之后持有巨石淮安60%股权。
为进一步巩固公司正在电子级玻纤市场的合作力，加速调整产物布局，持续提拔盈利能力，落实公司“十四五”计谋规划，正在对国内多个地域进行实地调查和充实论证，比力各地投资要素、协同效应、制形成本、市场资本等客不雅前提后，公司认为江苏省淮安市涟水县的投资优于其它地域，具备比力劣势。因而，公司全资子公司巨石集团之全资子公司巨石淮安拟正在江苏省淮安市涟水县启动扶植10万吨电子级玻璃纤维零碳智能制制出产线及配套工程项目。
中国巨石股份无限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，现就公司全资子公司巨石集团无限公司（以下简称“巨石集团”）拟进行的年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝出产线技改扩建项目标相关事宜通知布告如下。
项目扶植地址位于浙江省桐乡市经济开辟区，正在桐乡经济开辟区文华南以西，成长大道以南，绕城二以北，新板桥港以东，操纵已征地盘。
同意浙江巨石新能源无限公司正在江苏省淮安市全资设立“巨石新能源（涟水）无限公司”（名称以监管部分审定为准），以进行新能源项目标投资扶植取运营，注册本钱人平易近币3亿元。
中国巨石股份无限公司（以下简称“公司”）为落实公司玻纤成长规划和双碳计谋，实现“十四五”期间减碳方针，进一步提拔盈利能力和国际合作力，推进高质量成长，拟由浙江巨石新能源无限公司正在江苏省淮安市投资设立“巨石新能源（涟水）无限公司”（名称以监管部分审定为准）（以下简称“涟水新能源”），具体环境如下。
4、会议体例：现场投票和收集投票相连系（收集投票时间：通过上海证券买卖所系统进行收集投票的时间为2025年1月15日9！30-11！30，13！00-15！00）。
同意巨石集团无限公司实施年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝出产线技改扩建项目，项目总投资76，008。09万元。议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
相关上述议案的审议环境，请拜见2024年12月28日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网坐的中国巨石股份无限公司《第七届董事会第十八次会议决议通知布告》。
（2）配套500MW风力发电项目：扶植220kv升压变压坐1座，安拆65-90台单机容量为5-8MW的风力发电机组，拆机总容量为500MW，年上彀电量为13。5亿kwh。
配套500MW风力发电项目分标段扶植，每个标段扶植期为一年，扶植期合计为二年。打算于2025年开工。
公司积极响应碳达峰、碳中和的号召，项目合适国度对玻纤行业成长的财产政策要求，对我国玻纤工业的手艺前进和财产布局调整将起到积极的鞭策感化。正在江苏扶植电子级零碳玻璃纤维出产，有益于接近客户，更好实现财产链协同、强化财产链集聚成长；落实公司“十四五”计谋规划，实现企业持续成长；斥地电子级玻璃纤维零碳制制径，实现财产绿色成长。
中国巨石股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2024年12月27日正在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通信体例召开，召开本次会议的通知于2024年12月24日以电子邮件体例发出。会议由公司代行董事长杨国明先生掌管，应出席董事9名，现实本人出席的董事9人。公司监事会和高管人员列席了会议。会议的召集和召开合适《公司法》等相关法令、律例和《中国巨石股份无限公司章程》的，所做决议无效。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
2、本次增资事项已于2024年12月27日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。本次增资无需提交公司股东大会审议，亦无需相关部分核准。
巨石集团桐乡年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝出产线已达到设想寿命年限。为提拔资本分析操纵效率、降低出产成本，进一步提拔管控程度，巨石集团拟对该出产线实施冷修，本投资项目将集成采用公司最新的窑炉手艺、智能制制手艺等扶植方案。完成后，该出产线万吨。
正在国平易近经济成长过程中，玻璃纤维做为新材料行业的主要构成部门，是国度支撑和激励成长的七大计谋性新兴财产之一。将来玻纤下逛需求将正在消息化财产、新能源开辟操纵、汽车轻量化、环保财产等方面表示出愈加强劲的增加态势。电子级玻璃纤维做为“电子系统产物之母”的原材料，将跟着5G手艺、云计较、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶、智能家居等财产的兴旺成长而送来全新成长机缘。按照Prismark2024年2月发布的演讲，从中持久看，覆铜板财产将连结不变增加的态势，2023-2028年全球PCB产值的估计年复合增加率达5。4%。出格是人工智能做为当前国度力推的将来财产，将对算力系统提出更高要求，办事器、数据核心等面对大规模升级迭代，将无力带动PCB需求的提拔。
1、为加速巨石淮安智能制制项目扶植，提高巨石淮安的市场所作力和行业地位，提拔盈利能力，中国巨石股份无限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨石集团和全资孙公司巨石拟以现金体例对巨石淮安配合增资50，000万元，此中49，988。34万元进入注册本钱，11。66万元进入本钱公积，增资完成之后巨石淮安注册本钱变动为99，988。34万元。此中。
运营范畴：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及成品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤公用铂铑设备的出产发卖；木质包拆材料、纸质包拆材料、塑料包拆材料的出产、加工取发卖；铂铑合金漏板维修、翻新取再制制；为船舶供给船埠设备、正在港区内供给货色拆卸办事；新材料的手艺开辟、手艺办事；货色进出口、手艺进出口(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。
本次增资对象为公司所属全资公司，风险可控，但仍受行业成长和运营办理等要素的影响，可否取得预期的投资结果存正在必然的不确定性。
2、本投资项目可能会遭到政策、企业出产运营等要素的影响，存正在项目实施风险，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。
一、审议通过了《关于巨石集团淮安无限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能出产线MW风电扶植项目标议案》。
（2）配套风力发电工程项目扶植地址位于江苏省淮安市涟水县，具体地址正在风电资本调研后确定，项目风机和升压坐永世面积合计90亩，将委托专业的风电公司正在现场进行每个风电发电机组的选址。
（1）审议《关于巨石集团淮安无限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能出产线MW风电扶植项目标议案》。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本议案曾经过董事会计谋取可持续成长（ESG）委员会审议通过。议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本投资项目总投资580，560。45万元，资金来历为公司自筹及银行贷款。此中年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能制制出产线MW风力发电项目投资金额为219，942。52万元。
充实隔辟可再生能源，用可再生能源电源侧脱碳来中和玻纤出产发生的碳是公司处理碳排放问题的主要方式。为加速实现“碳达峰”和“碳中和”，完美公司斥地电子级玻璃纤维零碳制制径，实现财产绿色成长，公司拟正在淮安市开展年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能出产线MW风力发电配套工程项目扶植。为便于后续新能源项目标投资扶植取运营，拟由浙江巨石新能源无限公司（以下简称“浙江巨石新能源”）正在淮安市投资设立“巨石新能源（涟水）无限公司”，具体处置风力发电的开辟取运营。
运营范畴：一般项目：太阳能发电手艺办事；碳减排、碳、碳捕获、碳封存手艺研发；风力发电手艺办事；发电手艺办事；电气设备补缀；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；储能手艺办事；节能办理办事；合同能源办理(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。
本投资项目全数建成后，估计总投资收益率17。47%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的估计，不形成公司对项目投资收益的许诺）。本投资项目实施后，有益于公司实现布局调整和转型升级，进一步完美财产结构，提拔绿色制制程度，将帮推公司加速实现碳达峰、碳中和，提拔企业的经济效益，走可持续成长之，实正实现企业高质量成长。
为确保该项目新能源侧脱碳中和玻纤侧发生的碳，实现玻纤零碳制制，巨石新能源（涟水）无限公司（筹）将按照江苏省淮安市核准的新能源资本和新能源扶植目标进行风电开辟，配套扶植500MW风力发电工程项目。
（1）巨石本次增资40，004。66万元，此中进入注册本钱39，995。34万元，进入本钱公积9。32万元，增资完成之后持有巨石淮安40%股权；（2）巨石集团本次增资9，995。34万元，此中进入注册本钱9，993。01万元，进入本钱公积2。33万元，增资完成之后持有巨石淮安60%股权。
中国玻纤财产目前曾经占领全球玻纤产能的70%以上，是全球最大的玻纤出产国、消费国。公司做为全球玻纤财产的龙头企业，充实隔辟可再生能源，用可再生能源电源侧脱碳来中和玻纤出产发生的碳，是公司破解碳排放问题，实现“碳达峰”和“碳中和”的立异测验考试，也是公司做为行业带领者所肩负的汗青和义务。
巨石集团已正在桐乡经济开辟区建成了玻璃纤维智能制制，平安可控的核能制制配备获得普遍使用，企业出产效率、能源操纵率有较大提拔，运营成本、产物不良品率以及产物研制周期进一步降低和缩短。通过此次对该出产线进行冷修，能够引入新手艺、新配备，提拔资本分析操纵效率、提拔管控程度。本投资项目全数建成后，估计可实现平均投资收益率为22。39%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的估计，不形成公司对项目投资收益的许诺）。
（2）审议《关于终止巨石集团无限公司桐乡出产燃气坐及配套管线）审议《关于制定〈中国巨石股份无限公司将来三年（2024-2026年）股东报答规划〉的议案》。
本次增资50，000万元将做为巨石淮安自有资金，用于项目扶植。增资完成后，巨石淮安注册本钱由50，000万元变动为99，988。34万元。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于巨石集团淮安无限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能出产线MW风电扶植项目标议案》；议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
2、本投资项目可能会遭到政策、市场波动等要素的影响，存正在实施风险，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。
2、投资项目可能会遭到政策、市场波动等要素的影响，存正在实施风险，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。
同意巨石集团无限公司取巨石集团无限公司配合对巨石集团淮安无限公司增资5亿元人平易近币，增资完成后，巨石淮安无限公司注册本钱为99，988。34万元人平易近币，此中巨石集团无限公司持股60%，巨石集团无限公司持股40%。
巨石集团淮安无限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能出产线MW风电扶植项目总投资580，560。45万元人平易近币。此中：年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能制制出产线MW风力发电项目投资金额为219，942。52万元。
2、本投资项目可能会遭到政策、企业出产运营等要素的影响，存正在项目实施风险，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。
七、审议通过了《关于制定〈中国巨石股份无限公司将来三年（2024-2026年）股东报答规划〉的议案》？。
中国巨石股份无限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，现就公司全资子公司巨石集团无限公司（以下简称“巨石集团”）之全资子公司巨石集团淮安无限公司（以下简称“巨石淮安”）扶植年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能出产线及配套工程项目标相关事宜通知布告如下。
（1）玻璃纤维出产扶植地址位于江苏省淮安市涟水县新材料财产园（原轮回经济财产园）薛行大桥以南、盐河以东，本投资项目拟供地约200亩。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
（1）年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能制制出产线万吨电子级玻璃纤维出产线系列电子布，可出产3。9225亿米电子布。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
2、本投资项目可能会遭到政策、市场波动等要素的影响，存正在实施风险，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。
本议案曾经过董事会计谋取可持续成长（ESG）委员会审议通过。议案以9票同意，0票否决，0票弃权获得通过。审议通过了《关于巨石集团无限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝出产线技改扩建项目标议案》。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年1月15日召开的贵公司2025年度第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。
截至2023年12月31日，巨石淮安资产总额为229，280。01万元人平易近币，欠债总额179，268。35万元人平易近币，净资产50，011。66万元人平易近币，2023年停业收入0。00万元人平易近币，资产欠债率78。19%。前述财政数据曾经审计。
1、小我股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代办署理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人 停业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证打点登记手续。异地股东 能够用邮件体例登记。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
运营范畴：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及成品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤公用铂铑设备的出产发卖；木质包拆材料、纸质包拆材料、塑料包拆材料的出产、加工取发卖；铂铑合金漏板维修、翻新取再制制；为船舶供给船埠设备、正在港区内供给货色拆卸办事；新材料的手艺开辟、手艺办事；货色进出口、手艺进出口(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。
2022年，按照资本要素保障能力等要素，经多地投资选址对比，公司决定正在江苏省淮安市涟水县投资扶植零碳智能制制。同时，按照最新的投资规划，将来公司更多的产能规划将结构正在其他地域。
运营范畴：一般项目：玻璃纤维及成品制制；玻璃纤维及成品发卖；玻璃纤维加强塑料成品制制；玻璃纤维加强塑料成品发卖；高机能纤维及复合材料制制；高机能纤维及复合材料发卖；新材料手艺推广办事；新材料手艺研发；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；非金属矿物成品制制；非金属矿及成品发卖；包拆材料及成品发卖；稀土功能材料发卖；货色进出口；手艺进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
截至2023年12月31日，浙江巨石新能源资产总额为41，934。90万元人平易近币，欠债总额10，777。80万元人平易近币，净资产31，157。10万元人平易近币，2023年停业收入0。00万元人平易近币，资产欠债率25。70%。
本次项目标终止是公司分析考虑宏不雅和投资规划后做出的决策，不会对公司发生严沉影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。
